Υπόθεση παράνομων επιστροφών φόρων με ζημία άνω των 40.000.000 ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ανακοίνωσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπόθεση αφορά 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Η Αρχή αναφέρει ότι από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη δράση που συνδέεται με παράνομες επιστροφές φόρων εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακράτησης 20%.
Η Υπόθεση που Ανακοίνωσε η Αρχή
Η Αρχή αναφέρει ότι, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και διενέργεια σχετικής έρευνας, αξιολογήθηκαν στοιχεία που εξετάστηκαν τόσο μεμονωμένα όσο και συνολικά. Από την τελική ανάλυση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαπιστώθηκε δράση με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης.
Η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και χρήση «αχυρανθρώπων». Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά σε ενεργό συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική ή φοροτεχνική δραστηριότητα.
Ζημία Άνω των 40 Εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
Σύμφωνα με την Αρχή, η ζημία του Δημοσίου ανέρχεται σε περίπου 40.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά παράνομες επιστροφές φόρων, και συγκεκριμένα επιστροφές φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακράτησης 20%.
Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν πετύχει τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περίπου 16.000.000 ευρώ. Με την έκδοση διάταξης δέσμευσης ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών.
Τα Βασικά Στοιχεία της Έρευνας
Η ανακοίνωση της Αρχής αποτυπώνει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για την υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την έκταση του σχήματος που ερευνήθηκε και το ύψος της οικονομικής ζημίας που φέρεται να προκλήθηκε στο Δημόσιο.
- 46 φυσικά πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
- 152 εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της δράσης.
- Η χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι τα έτη 2023-2024.
- Η ζημία του Δημοσίου υπολογίζεται σε περίπου 40.000.000 ευρώ.
- Τα ποσά που είχαν ήδη εισπραχθεί ανέρχονται σε περίπου 16.000.000 ευρώ.
Τα Αδικήματα για τα Οποία Αναφέρονται Σοβαρές Ενδείξεις
Η Αρχή αναφέρει ότι από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για συγκεκριμένα αδικήματα. Τα αδικήματα που κατονομάζονται στην ανακοίνωση είναι η εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η διατύπωση «σοβαρές ενδείξεις» είναι κρίσιμη, καθώς η υπόθεση δεν παρουσιάζεται ως τελεσίδικη δικαστική κρίση. Το πόρισμα της Αρχής και η διάταξη δέσμευσης έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η Σημασία της Διάταξης Δέσμευσης
Με την έκδοση διάταξης δέσμευσης που αφορούσε το φερόμενο εγκληματικό προϊόν, η Αρχή αναφέρει ότι ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιορίστηκε η συνέχιση της δράσης και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.
Η δέσμευση αποτελεί μέτρο στο πλαίσιο της έρευνας και της προστασίας του Δημοσίου από πρόσθετη οικονομική ζημία. Δεν υποκαθιστά τη δικαστική κρίση, αλλά συνδέεται με τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Αρχής.
Η Φορολογική Διάσταση της Υπόθεσης
Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη φορολογική σημασία, καθώς αφορά παράνομες επιστροφές φόρων και εικονικές συναλλαγές. Οι επιστροφές φόρων αποτελούν νόμιμη διαδικασία όταν στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και πραγματικές συναλλαγές, όμως η ανακοίνωση περιγράφει σχήμα στο οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της πραγματικής τεκμηρίωσης των συναλλαγών, της ορθής φορολογικής απεικόνισης και της αποφυγής συμμετοχής σε σχήματα που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Η Διαβίβαση της Υπόθεσης στον Εισαγγελέα
Το σχετικό πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η υπόθεση περνά στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Με βάση την ανακοίνωση, η παρέμβαση της Αρχής είχε ως αποτέλεσμα να ανακοπεί η περαιτέρω είσπραξη ποσών και να περιοριστεί η οικονομική ζημία του Δημοσίου. Η τελική ποινική και δικαστική αποτίμηση της υπόθεσης ανήκει πλέον στις αρμόδιες αρχές.
Πηγή: Ανακοίνωση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 9 Σεπτεμβρίου 2026.
