Εκτιμώμενες απώλειες άνω των 234,3 εκατ. ευρώ από δασμούς και ΦΠΑ προκύπτουν από τα επιμέρους ποσά που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση «Pantastic». Η έρευνα αφορά φερόμενο κύκλωμα παράνομων εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων από την Κίνα, με εμπλοκή επιχειρήσεων και δημόσιων λειτουργών στη Σλοβακία. Τουλάχιστον 50 ύποπτοι βρίσκονται υπό έρευνα, ενώ εξετάζονται και φερόμενες δωροδοκίες εκτιμώμενου συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν έρευνες και έλεγχοι σε εγκαταστάσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων, τελωνειακών αντιπροσώπων και μεταφορικών εταιρειών στη Σλοβακία. Οι ενέργειες έγιναν κατόπιν αιτήματος του γραφείου της στην Μπρατισλάβα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξετάστηκαν επίσης πέντε τελωνειακοί υπάλληλοι.
Απάτη με δασμούς και ΦΠΑ: πώς προκύπτουν τα 234,3 εκατ. ευρώ
Οι αρχές εξετάζουν δύο πρακτικές: τη δήλωση χαμηλότερης αξίας για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, ώστε να μειώνονται οι δασμοί, και τη μη καταβολή ΦΠΑ στις χώρες πραγματικής παράδοσής τους. Οι διαφυγόντες δασμοί εκτιμώνται σε τουλάχιστον 44,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο μη καταβληθείς ΦΠΑ υπερβαίνει τα 190 εκατ. ευρώ. Από την πρόσθεση των δύο ποσών προκύπτουν συνολικές εκτιμώμενες απώλειες άνω των 234,3 εκατ. ευρώ. Το ξεχωριστό ποσό των φερόμενων δωροδοκιών δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το άθροισμα.
| Αντικείμενο της έρευνας | Ποσό κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία |
|---|---|
| Εκτιμώμενοι διαφυγόντες δασμοί | Τουλάχιστον 44,3 εκατ. ευρώ |
| Μη καταβληθείς ΦΠΑ | Πάνω από 190 εκατ. ευρώ |
| Εκτιμώμενο ύψος φερόμενων δωροδοκιών | 12 εκατ. ευρώ |
Τουλάχιστον 3.681 φερόμενα ψευδή τελωνειακά παραστατικά
Η ερευνώμενη δραστηριότητα εκτείνεται από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2019. Κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εμπλεκόμενες εισαγωγικές επιχειρήσεις και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι φέρονται να εξέδωσαν τουλάχιστον 3.681 ψευδή Ενιαία Διοικητικά Έγγραφα, δηλαδή τελωνειακά παραστατικά γνωστά ως SAD. Μέσω αυτών φέρεται να διευκολύνθηκε η εισαγωγή κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από σημεία εισόδου που περιλάμβαναν λιμάνια της Γερμανίας και της Σλοβενίας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα εμπορεύματα μεταφέρονταν στη συνέχεια με φορτηγά στα τελωνεία της Νίτρα και της Τρνάβα στη Σλοβακία. Εκεί δηλώνονταν για εκτελωνισμό και τίθεντο σε ελεύθερη κυκλοφορία. Οι ύποπτοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ως τελικό προορισμό την Τσεχία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο κατά την ερευνώμενη περίοδο ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η φερόμενη κατάχρηση του τελωνειακού καθεστώτος 42
Το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε καταχρηστικά το τελωνειακό καθεστώς 42, γνωστό ως CP42. Το καθεστώς προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, όταν ακολουθεί απαλλασσόμενη ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών σε άλλο κράτος μέλος. Η αντίστοιχη ενδοκοινοτική απόκτηση φορολογείται στο κράτος μέλος προορισμού.
Κατά τα ευρήματα της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν εξαρχής ότι τα εμπορεύματα δεν θα έφθαναν στους παραλήπτες που αναγράφονταν στα έγγραφα. Αντίθετα, παραδίδονταν σε άλλες επιχειρήσεις, σε διαφορετικά κράτη μέλη. Ο ΦΠΑ φέρεται να μην καταβαλλόταν στη χώρα όπου πραγματοποιούνταν η πραγματική παράδοση.
Διερευνώνται δωροδοκίες δημόσιων λειτουργών ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ
Η έρευνα εξετάζει επίσης τη φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων τελωνείων, στελεχών της χρηματοοικονομικής διοίκησης και οργάνων επιβολής του νόμου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα πρόσωπα αυτά φέρονται να δέχονταν δωροδοκίες για να διευκολύνουν τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με δηλωμένη αξία σημαντικά χαμηλότερη από την πραγματική. Η διαδικασία φέρεται να γινόταν με χρήση της απαλλαγής ΦΠΑ του καθεστώτος 42 και βάσει παραποιημένων εγγράφων. Το συνολικό ύψος των φερόμενων δωροδοκιών εκτιμάται σε 12 εκατ. ευρώ.
Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Την έρευνα υποστηρίζει το Γραφείο Ποινικών Ερευνών της σλοβακικής χρηματοοικονομικής διοίκησης (Kriminálny úrad finančnej správy). Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια σλοβακικά δικαστήρια.
