Σε έρευνα για πιθανές διασυνδέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν αναφέρεται το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast» κατά δικτύων παράκαμψης κυρώσεων. Η ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνει κυρώσεις κατά δικηγορικής εταιρείας με παρουσία στην Ελλάδα και στον Παναμά. Μετά την αμερικανική τοποθέτηση, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους.
Τι αναφέρουν οι ΗΠΑ για την ελληνική τράπεζα
Η FinCEN, η υπηρεσία του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικού εγκλήματος, δηλώνει ότι ερευνά πιθανές διασυνδέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζονται από αυτό. Αναφέρει συνεργασία με ευρωπαίους εταίρους, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, καθώς και χρήση νόμιμων εργαλείων αναζήτησης στοιχείων. Η τράπεζα δεν κατονομάζεται στην ανακοίνωση, ενώ η αναφορά αφορά έρευνα και δεν συνιστά ανακοίνωση διαπιστωμένης παράβασης ή επιβολής κυρώσεων σε βάρος της.
Κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία με παρουσία στην Ελλάδα
Η αμερικανική ανακοίνωση περιλαμβάνει κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, με παρουσία στον Παναμά και στην Ελλάδα. Το αμερικανικό Υπουργείο της αποδίδει τη σύσταση ναυτιλιακών εταιρειών που συνδέονται με πλοία μεταφοράς ιρανικών εμπορευμάτων. Εντάσσει τα μέτρα στην επιχείρηση «Economic Outcast», η οποία στοχεύει δίκτυα παράκαμψης κυρώσεων και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με το Ιράν.
Η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Το ελληνικό Υπουργείο δηλώνει ότι έλαβε γνώση της αμερικανικής ανακοίνωσης και ότι οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και άλλων εταίρων. Παράλληλα, χαιρετίζει τις ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις και στηρίζει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Για τον χειρισμό της υπόθεσης, το Υπουργείο αναφέρει ότι αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα. Οι ενέργειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το εφαρμοστέο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.
