Έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα στο πλαίσιο υπόθεσης φερόμενης απάτης ΦΠΑ στο εμπόριο κινητών τηλεφώνων, με εκτιμώμενη φορολογική ζημία 114 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ιταλία, κατόπιν αιτήματος του γραφείου της στο Μόναχο. Η υπόθεση συνδέεται με την έρευνα «Midas» και αφορά φερόμενο διασυνοριακό μηχανισμό απάτης ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ».
Πέντε συλλήψεις και 12 έρευνες
Τρεις από τους υπόπτους συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία. Κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν οργανώσει και να έλεγχαν τον μηχανισμό της απάτης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε χώρους των υπόπτων και των εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τη συνδρομή αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Έρευνες και κατασχέσεις έγιναν στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία. Δεσμεύθηκαν ποσά έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στις τρεις χώρες. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει τη συνολική αξία των οχημάτων και των ακινήτων ούτε δίνει κατανομή των κατασχέσεων ανά χώρα.
Πώς προκύπτει η εκτιμώμενη ζημία των 114 εκατ. ευρώ
Η ερευνώμενη οργάνωση φέρεται να εμπορευόταν έξυπνα κινητά τηλέφωνα μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων», δηλαδή επιχειρήσεων που δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και εξαφανίζονται. Σύμφωνα με την EPPO, οι εταιρείες και οι έμποροι αυτοί είχαν έδρα στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Ο φερόμενος μηχανισμός απάτης τύπου «καρουζέλ» εκμεταλλευόταν τους κανόνες ΦΠΑ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά τη φορολογική ζημία σε 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία. Τα δύο ποσά συγκροτούν τη συνολική εκτιμώμενη απώλεια των 114 εκατ. ευρώ που αφορά η συγκεκριμένη έρευνα. Η ανακοίνωση δεν αποδίδει μέρος αυτής της ζημίας στην Ελλάδα.
Οι ελληνικές υπηρεσίες που συμμετείχαν
Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην Κύπρο συνέδραμαν το Τμήμα Φορολογίας, υπηρεσίες της Αστυνομίας αρμόδιες για την εκτέλεση ευρωπαϊκών εντολών έρευνας και την εξέταση ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και η ΜΟΚΑΣ. Συμμετείχαν επίσης η φορολογική υπηρεσία του Μπίλεφελντ στη Γερμανία και η μονάδα της ιταλικής Guardia di Finanza στο Ντεζεντσάνο ντελ Γκάρντα.
Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας και οι συλλήψεις δεν αποτελούν καταδικαστικές αποφάσεις. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια. Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, την ποινική δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
